ปอท. หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย โดยกำหนดให้ธุรกิจบางประเภทต้องมีมาตรการป้องกันการฟอกเงินและแจ้งธุรกรรมที่ต้องสงสัยแก่สำนักงาน ปปง.
การฟอกเงินเป็นกิจกรรมที่นำเอาทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาฟอกให้ดูสะอาด โดยทั่วโลกประเมินว่ามีมูลค่าการฟอกเงินประมาณ 2-5% ของ GDP โลก หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 800,000 ล้านถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าการฟอกเงินคิดเป็นร้อยละ 0.4-1.0 ของ GDP หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 200,000 - 500,000 ล้านบาทต่อปี
ปอท. มีประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทยและประชาชน ดังนี้
ปอท. กำหนดให้ธุรกิจบางประเภทต้องมีมาตรการป้องกันการฟอกเงินดังนี้
ธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามปอท. ได้แก่
ผู้ที่ฝ่าฝืนปอท. มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้
ธุรกิจมักพบข้อผิดพลาดทั่วไปในการปฏิบัติตามปอท. ดังนี้
ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงินได้ดังนี้
ธุรกิจสามารถแจ้งธุรกรรมที่ต้องสงสัยได้โดย
การปฏิบัติตามปอท. มีสิทธิประโยชน์ดังนี้
ปอท. มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย โดยกำหนดให้ธุรกิจบางประเภทต้องมีมาตรการป้องกันการฟอกเงินและแจ้งธุรกรรมที่ต้องสงสัยแก่ สำนักงาน ปปง. การปฏิบัติตามปอท. มีประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทยและประชาชน ช่วยลดการฟอกเงิน ป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน คุ้มครองระบบการเงิน เพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามปอท. อย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
2024-08-01 02:38:21 UTC
2024-08-08 02:55:35 UTC
2024-08-07 02:55:36 UTC
2024-08-25 14:01:07 UTC
2024-08-25 14:01:51 UTC
2024-08-15 08:10:25 UTC
2024-08-12 08:10:05 UTC
2024-08-13 08:10:18 UTC
2024-08-01 02:37:48 UTC
2024-08-05 03:39:51 UTC
2024-09-07 18:16:09 UTC
2024-09-07 18:16:38 UTC
2024-09-06 03:18:39 UTC
2024-09-05 07:12:53 UTC
2024-09-04 13:31:54 UTC
2024-09-04 13:32:22 UTC
2024-09-08 02:11:09 UTC
2024-09-08 02:11:21 UTC
2024-10-19 01:33:05 UTC
2024-10-19 01:33:04 UTC
2024-10-19 01:33:04 UTC
2024-10-19 01:33:01 UTC
2024-10-19 01:33:00 UTC
2024-10-19 01:32:58 UTC
2024-10-19 01:32:58 UTC